«АзияУниверсалБанк» (АУБ), действовавший в Киргизии, перевел на счета фиктивных компаний, зарегистрированных в Новой Зеландии и Великобритании, более миллиарда долларов. Банк принадлежал сыну экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева. Такие данные приводит международная неправительственная организация Global Witness.

Напомним, президент Бакиев был отстранен от власти в апреле 2010 года. Временное правительство объявило о национализации АУБ, в котором находились средства Фонда развития страны и Социального фонда, однако на банковских счетах ничего не оказалось.

Во время пресс-конференции в Бишкеке представитель английской компании Global Witness Том Майн заявил, что целью данного расследования стало то, как оффшорные компании Великобритании, Новой Зеландии и других стран могут быть использованы в качестве подставных для отмывания доходов, передает РИА Новости.

По его словам, в ходе расследования деятельности АУБ эксперты выявили около 3 тысяч компаний-пустышек, которые существовали только в виде банковских реквизитов. Многие из этих компаний были созданы в один день, что указывает на то, что за ними стоит одна и та же группа людей. «Только через счета пяти компаний-пустышек из “АзияУниверсалБанка” было проведено $1,2 миллиарда. Документы о переводе денег оформлялись как платежи за металлические изделия, спортинвентарь и так далее», — сказал Майн.

По данным исследователей, для сокрытия личностей истинных собственников компаний-пустышек использовались документы подставных лиц. Так, в одном из случаев владельцем английской компании, на счет которой в день революции в Киргизии из АУБ поступили 700 миллионов долларов, является умерший еще за три года до регистрации фирмы гражданин РФ.

В октябре младший сын экс-президента Бакиева Максим по запросу США был арестован правоохранительными органами Великобритании в Лондоне. Департамент юстиции США обвиняет его в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и воспрепятствованию осуществлению правосудия. Суд Лондона освободил его под залог до экстрадиционных слушаний, назначенных на 7 декабря.